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查看PDF原文公告日期：2021-04-27
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-029青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2020 年度股东大会。（二）会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2021年5月18日下午14:00。网络投票时间：2021年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日（七）出席对象：1、截至2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。4、公司邀请列席会议的嘉宾。（八）会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室。二、会议审议事项（一）提交本次股东大会表决的议案1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020年度监事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2020年年度报告及摘要》；5、《2020年度利润分配预案》；6、《2021年度财务预算报告》；7、《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》；8、《2021年度监事薪酬方案》；9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；10、《关于修订的议案》；11、《关于修订的议案》。（二）提交本次股东大会表决的议案内容提交本次股东大会审议的议案已经2021年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议（定期）、第四届监事会第八次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第四届董事会第十二次会议（定期）决议公告》和《第四届监事会第八次会议（定期）决议公告》。（三）上述议案5、7、9均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。三、提案编码表1备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002646股吧 http://002646.h0.cn
公司名称：青青稞酒
股票代码：sz002646
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：青海
公司全称：青海互助青稞酒股份有限公司
英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.
公司简介：青青稞酒公司是我国青稞酒行业龙头企业。主营业务为青稞酒的研发、生产和销售。公司拥有的“互助(及图)”、“天佑德”被国家工商总局商标局认定为中国“驰名商标”；“互助”商标被国家商务部认定为“中华老字号”；“互助”牌互助头曲酒被中国酿酒工业协会授予“全...
注册资本：4.7亿
法人代表：李银会
总 经 理：万国栋
董 秘：赵洁
公司网址：www.qkj.com.cn
