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查看PDF原文公告日期：2020-11-27
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-097青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会第九次会议（临时）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日下午 16:00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第九次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2020年 11 月 22 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 4 人，董事王兆基、高剑虹先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：1、审议通过《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。关联董事李银会先生回避表决。《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、备查文件1、公司第四届董事会第九次会议（临时）决议。特此公告。青海互助青稞酒股份有限公司董事会2020 年 11 月 26 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002646股吧 http://002646.h0.cn
公司名称：青青稞酒
股票代码：sz002646
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：青海
公司全称：青海互助青稞酒股份有限公司
英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.
公司简介：青青稞酒公司是我国青稞酒行业龙头企业。主营业务为青稞酒的研发、生产和销售。公司拥有的“互助(及图)”、“天佑德”被国家工商总局商标局认定为中国“驰名商标”；“互助”商标被国家商务部认定为“中华老字号”；“互助”牌互助头曲酒被中国酿酒工业协会授予“全...
注册资本：4.7亿
法人代表：李银会
总 经 理：万国栋
董 秘：赵洁
公司网址：www.qkj.com.cn
