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查看PDF原文公告日期：2023-03-01
证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-001青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议（临时）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日上午 9:30以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开了公司第四届董事会第二十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 2 月 25 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 6 人，董事郭守明、鲁水龙、王兆基、高剑虹先生，独立董事吴非、范文来先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。公司第四届董事会任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决，选举产生公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16日。2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。公司第四届董事会任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名邢铭强、范文来、戎一昊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举，并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举产生公司第五届董事会独立董事，任期三年，自2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对第 1、2 项议案发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述第 1、2 项议案中，非独立董事和独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。3、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提请股东大会审议。4、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提请股东大会审议。5、审议通过《关于修订的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提请股东大会审议。6、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。《关于公司及子公司使……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002646股吧 http://002646.h0.cn
公司名称：青青稞酒
股票代码：sz002646
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：青海
公司全称：青海互助青稞酒股份有限公司
英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.
公司简介：青青稞酒公司是我国青稞酒行业龙头企业。主营业务为青稞酒的研发、生产和销售。公司拥有的“互助(及图)”、“天佑德”被国家工商总局商标局认定为中国“驰名商标”；“互助”商标被国家商务部认定为“中华老字号”；“互助”牌互助头曲酒被中国酿酒工业协会授予“全...
注册资本：4.7亿
法人代表：李银会
总 经 理：万国栋
董 秘：赵洁
公司网址：www.qkj.com.cn
